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公司负债累累、创始人或被判刑.....ICO为何成为了这家创企的“死亡诅咒”?

  2017-10-10 09:23:00  来源:猎云网  我来投稿  我要评论

 

  9月3日,希尔顿集团继承人帕里斯·希尔顿发推称,“期待新的电子货币“,并艾特了LydianCoin有限公司,另附标签称此举并非广告。LydianCoin Pte有限公司位于新加坡,其目标是通过发售LydianCoin电子货币筹集1亿美元。希尔顿本人备受华尔街关注,这一社交互动对于这样一家小名气公司来说,不得不说是福音天降,而希尔顿在几周后才删除了这条推文。

  虽然对现在而言,价值仅1亿美元的初始代币发售平淡无奇,但在LydianCoin首次代币发行(ICO)中有两点值得我们注意:它的优势,例如名人推广;以及它的缺点。潜在值得投资的代币往往代表着某种技术进步,但LydianCoin代币本身仅仅用于为母公司广告技术公司Gravity4提供预付款服务。而且与其他进入市场代币一样,LydianCoin面临着被证券交易委员会(SEC)视为何种证券代币的不确定性,因而受到SEC的法规束缚。

  让事件变得更加复杂的是,Gravity4和LydianCoin负责人Gurbasksh Chahal正陷于法律问题之中。Gurbasksh Chahal早先以4000万美元(又称2500万美元)的价格出售了自己的第一家公司,堪称印度裔美国人版的Horatio Alger(美国草根创业象征)。在2014年,他承认虐待自己当时的女朋友。而现在,Chahal不仅因为涉嫌踢伤另一名女士而面临监禁,而且还被至少四名前雇员起诉骚扰和歧视。其中三起诉讼还以办公室骚扰为由将Gravity4称为共同被告。Chahal对此回应称这些指控都是“无根无据的”、“轻佻的”。

  Chahal进入加密电子货币产业——不计希尔顿是否发推支持——都是当前新数字淘金热的一部分。在这一过程中,从中区别骗局和真正能带来快速致富项目的公司将会变得越来越困难。

  目前,加密货币这一领域监管还很宽松,在这个领域里,有的人会草率的去购买新代币,其中一些人手头的代币价值已经飙升了1000倍,甚至是5000倍;但这也带来了巨大的风险。

  根据CoinDesk的统计,截至8月底,ICO的总融资额超过了18亿美元,高于今年年初的2.95亿美元——而且这一增长速度还在加快。

  TokenData于今年总共收录了625家ICO,其中4家在1月结束,4月为15家,8月为65家,截止9月底,将有132家完成ICO。在这一代币热潮中,交易双方不乏精明、高瞻远瞩之辈,但鲁莽、无良的人也不在少数。

  筹款期间实际处于案件上诉期

  在宣传公司时,LydianCoin在视频中展示了创始人Chahal生活中多处亮点,诸如与奥巴马交谈、参加奥普拉脱口秀以及观众为之鼓掌等各种情景。

  但视频中并没有放出这位科技巨头因为涉嫌针对女性的暴力事件而被逮捕时的照片。2013,Chahal在一个视频中被曝光殴打其女友近117次,他因此被指控47项重罪。不过因警官所收集视频的来源模糊。一名法官裁定该视频不可作为证据。2014年4月,Chahal承认了两项对殴打和家庭虐待的轻罪指控。他被判处三年缓刑,25小时的社区服务,以及参加家庭暴力训练计划。

  同年10月,他再次因违反缓刑而被逮捕,一名女子声称他曾多次踢她的脚。Chahal的一名代表称警方的报告是“错误的”、“毫无根据的”。2016年8月,Chahal因违反缓刑条例被判处一年监禁,他立即上诉。

  如今一年过去,在等待法院对他的缓刑案件上诉审理的同时,Chahal还运营着LydianCoin的ICO。旧金山地区检察官办公室的发言人表示,如果Chahal未能赢得上诉,他将被拘留,或给出些时间让他认罪。(Chahal和Gravity4目前没有回应记者的置评请求。)

  法律问题重重

  根据LydianCoin公司所说,Lydian代币的拥有者将被视为该代币的首批用户,拥有专权使用Gravity4旗下包括MonaChain在内的各种产品,不过时效有限。这一系统也被其称为区块链模式下的反诈骗系统。绝大多数Lydian代币的用处是用于支付Gravity4的营销服务和产品,然而,实际上用户用美元也可以。当LydianCoin白皮书公布这一内容时,市面上对于使用Lydian代币必要性的疑问迭出,官方回应的一番说辞中也没有给出答案。

  除了Chahal个人受到的法律挑战之外,其公司目前也正在进入一个仍处于摸索阶段的领域。关于数字代币的发行规则,以及它们所属哪一类证券的规则尚未成型。公司代币被归类为证券,将被要求在美国证券交易委员会登记,并对投资者进行公开。

  Lydian代币是否划分为证券将由法官来决定——而这只有当Lydian代币被投资者或SEC起诉时才会发生。7月,SEC发布了一份报告,宣布“DAO代币证券”已不复存在。在此之前,2015年12月,SEC还因欺诈起诉了Josh Garza、GAW Miners 和Zen Miner。

  Peter Van Valkenburgh是一名律师,也是加密电子货币倡导组织Coin Center的研究主任,他精通适用于这类新类型资产的证券法律。他说,“Lydian代币”可以通过Howey的四项测试,是一款安全的电子货币产品。通过的四个要求是:(1)涉及货币投资;(2)为普通企业;(3)具有一种合理的预期利润;(4)并且主要来自他人的创业或管理的努力。

  Van Valkenburgh表示,“Lydian代币似乎符合这些标准。Lydian代币的目的是通过提供这种流动资产来筹集资金。而且,市场资料显示,由于第三方的努力,这一类型资产的价值将会大幅上升。

  Anderson Kill的律师Stephen Palley说,“LydianCoin在白皮书中多次使用了“效用代币”(utility token)这个词,但把这个词当护身符一样用并不一定意味着它是合法的。”效用代币作为一种代币,它的功能超出了投机价值,就像某人购买曼哈顿公寓,他可能会从它的价值中获利,但他们购买它的原因可能只是因为它作为住所的效用。Palley表示:“我不是在争论这是否合法,我想说的是,使用诸如效用代币之类的词并不能保证什么。”

  然而,也许是因为它可能被视为证券的风险。与其他硬币相比,Lydian代币的细致结构构成,使之获得了法规制度下的“安全港”位置。在制度下,代币发行公司通常会被认为是未注册的证券,但仍需符合某些限制,比如要求美国投资者证实拥有超过100万美元的净资产,或者是年收入20万美元。

  Chahal所面临的风险是,如果该公司未能遵守安全港条款的所有条件,他可能会被视为发行未注册的证券。对这一行为的惩罚可能只是几千美元,也可能严重到面临20年的牢狱之灾。此外,有人发现,发行未注册的证券还有可能被要求交出该产品的所有利润。

  投资者的败笔?

  假设Lydian代币符合安全港的所有条件,Lydian代币购买者可能没有意识到的是,在安全港规则下的买家不能在一年内出售该代币。然而,许多代币买家参与ICO只是为了在二级市场上进行出售,并获得利润,这一限制可能会让他们失去对Lydian兴趣。

  Marco Santori是一家律师事务所的合伙人,他专门研究关于区块链技术的法律,但他没有读过Lydian代币的白皮书,他说:“如果我明天可以支付得起买汉堡的费用,为什么我今天就要给你明天买汉堡的钱呢?”他还指出,这种代币的二级市场将相当平静。“如果我像商店信贷那样以1美元的价格卖一张价值1美元礼品卡,我不知道这笔投资的意义是什么。”

  Palley对此表示同意。他指出,购买者需要能提供他们投资者身份的证明才能购买代币,他总结道:“这还不是我所见过最荒谬的事情。我反对的原因是,我不明白为什么用户需要买代币来做能用现金完成的事”

  如果Gravity4成功地通过这种方式筹集到资金,那么它账面上将产生1亿美元的负债。而如果其创始人在上诉中败诉,最终锒铛入狱,那么Gravity4的人就必须在任何与就业相关的法律诉讼中支付赔偿金,该公司的兑现承诺的能力可能会因此受到质疑。

  风险性的背书

  虽然对Chahal来说,他可能没有什么损失,因为他的名声早就不值一文了,但对与LydianCoin联系在一起,并那些为之背书的人而言这并不是什么好事。

  这可能就是希尔顿为什么删除她的推文,并表示她不再与Chahal的新公司有关的原因。在《野兽日报》的一篇文章中,Chahal暴力犯罪的行径也被揭露,“在一份新的指控中,Chahal被指控叫员工黑鬼,并踢打三个女员工。”而上周,此外,正如《财富》杂志在一篇有关名人支持的ICO的报道中所指出的那样,希尔顿和其他一些知名的加密货币的支持者也有自己的法律风险。

  考虑到Chahal可能会服刑,悬在他头上的四项诉讼和为遵从证券法而设置的苛刻代币购买条件等情况,Lydian代币的投资者也会承担某些其他方面的风险。

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